證券代碼：603657?證券簡稱:春光科技????????公告編號：2023-034
??????????????金華春光橡塑科技股份有限公司
?????????????第三屆董事會第九次會議決議公告
(相關(guān)資料圖)
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
???一、董事會會議召開情況
???金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會
議通知和會議材料于?2023?年?6?月?2?日以專人送達、電子郵件等方式發(fā)出。會議于
知、召開、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
???會議由董事長陳正明先生主持。
???二、董事會會議審議情況
???（一）
?????、審議通過《關(guān)于收購控股子公司蘇州尚騰科技制造有限公司?45%股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》
???具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于收購控股子
公司蘇州尚騰科技制造有限公司剩余?45%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：
???表決結(jié)果：7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。
???該議案尚需提交公司股東大會審議。
???（二）
?????、審議通過《關(guān)于在越南設立參股公司的議案》
???為推動公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局，進一步完善海外吸塵器整機代工業(yè)務供應鏈體
系，公司擬與蘇州永捷電機有限公司在越南同奈省莊崩縣共同出資設立越南永捷電
機（仁澤）有限責任公司（暫定名，最終以當?shù)氐怯洐C關(guān)核準登記為準）從事家用
電器電機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。注冊資本?200?萬美元，其中公司擬以自有資金出資
占注冊資本的?70%。為便于本次投資計劃的實施，雙方擬以境外控制的子公司作為
本次出資的路徑公司。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。
??（三）、審議通過《關(guān)于變更公司住所并修訂<公司章程>的議案》
??具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技關(guān)于變更公司住
所并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-037）。
??表決結(jié)果：7?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對。
??該議案尚需提交公司股東大會審議。
??議案一、議案三尚需股東大會審議批準，本公司召開股東大會的通知將另行公
告。
??特此公告。
????????????????????金華春光橡塑科技股份有限公司董事會
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