證券代碼：600626??????證券簡稱：申達股份???????????公告編號：2023-032
(資料圖片)
???????????????上海申達股份有限公司
?????????第十一屆董事會第十二次會議決議公告
????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
????一、董事會會議召開情況
????上海申達股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）董事會于?2023
年?6?月?2?日以電子郵件方式發出第十一屆董事會第十二次會議通知，會議于?2023
年?6?月?8?日以通訊方式召開。本次會議應參會表決董事?8?人，實際參會表決董事
有法律效力。
????二、董事會會議審議情況
????本次會議審議通過了以下議案：
????（一）關于修訂《金融衍生品管理制度》（原《金融工具管理制度》）的議
案
????主要內容：為規范公司及各全資、控股子公司金融衍生品交易業務的管理，
防控衍生品交易風險，根據《上市公司自律監管指引第?5?號——交易與關聯交易》
及有關法律法規，公司對原《金融工具管理制度》進行了修訂。該制度全文刊載
于公司指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
????表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票
????（二）關于公司為下屬企業提供?2023?年擔保預計的議案
????主要內容：詳見公司?2023?年?6?月?9?日于指定信息披露媒體《中國證券報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《申達股份關于公司為下屬企
業提供?2023?年擔保預計的公告》（公告編號：2023-033）。
????本議案需提請股東大會審議表決。
????表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票
??（三）關于公司?2023?年度擬開展金融衍生品業務的議案
??主要內容：詳見公司?2023?年?6?月?9?日于指定信息披露媒體《中國證券報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《申達股份關于公司?2023?年
度開展金融衍生品業務的公告》（公告編號：2023-034）。
??本議案需提請股東大會審議表決。
??表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票
??（四）關于召開公司?2022?年年度股東大會的議案
??主要內容：詳見公司?2023?年?6?月?9?日于指定信息披露媒體《中國證券報》
及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《申達股份關于召開?2022?年
年度股東大會的通知》（公告編號：2023-035）。
??表決結果：同意?8?票，反對?0?票，棄權?0?票
??特此公告。
??????????????????????????????上海申達股份有限公司董事會
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