證券代碼：600626??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：申達(dá)股份???????????公告編號(hào)：2023-032
(資料圖片)
???????????????上海申達(dá)股份有限公司
?????????第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
????一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
????上海申達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）董事會(huì)于?2023
年?6?月?2?日以電子郵件方式發(fā)出第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知，會(huì)議于?2023
年?6?月?8?日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)表決董事?8?人，實(shí)際參會(huì)表決董事
有法律效力。
????二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
????本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
????（一）關(guān)于修訂《金融衍生品管理制度》（原《金融工具管理制度》）的議
案
????主要內(nèi)容：為規(guī)范公司及各全資、控股子公司金融衍生品交易業(yè)務(wù)的管理，
防控衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》
及有關(guān)法律法規(guī)，公司對(duì)原《金融工具管理制度》進(jìn)行了修訂。該制度全文刊載
于公司指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
????表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票
????（二）關(guān)于公司為下屬企業(yè)提供?2023?年擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案
????主要內(nèi)容：詳見(jiàn)公司?2023?年?6?月?9?日于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《申達(dá)股份關(guān)于公司為下屬企
業(yè)提供?2023?年擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。
????本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
????表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票
??（三）關(guān)于公司?2023?年度擬開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案
??主要內(nèi)容：詳見(jiàn)公司?2023?年?6?月?9?日于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《申達(dá)股份關(guān)于公司?2023?年
度開(kāi)展金融衍生品業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-034）。
??本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議表決。
??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票
??（四）關(guān)于召開(kāi)公司?2022?年年度股東大會(huì)的議案
??主要內(nèi)容：詳見(jiàn)公司?2023?年?6?月?9?日于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《申達(dá)股份關(guān)于召開(kāi)?2022?年
年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-035）。
??表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票
??特此公告。
??????????????????????????????上海申達(dá)股份有限公司董事會(huì)
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