證券代碼：600063 股票簡稱：皖維高新 編號：臨 2023-019

安徽皖維高新材料股份有限公司

關于與安徽皖維先進功能膜材料研究院有限公司

(資料圖片僅供參考)

簽訂技術服務協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

重要內容提示：

●本公司與關聯方—安徽皖維先進功能膜材料研究院有限公司

圍繞公司“卡脖子”技術攻關和新產品開發工作，簽訂了技術服務

協議。技術服務期限為2023年08月至2024年12月。本技術協議

開發的成果所有權歸公司所有。技術服務費總額 687萬元，根據成

果交付進度付款。

●本次交易構成關聯交易。

●本次交易未構成重大資產重組。

●按《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次關聯

交易無需提交股東大會審議。

一、關聯交易概述

1、2023年 8月 9日，公司召開八屆二十八次董事會會議，審議

通過了《關于與安徽皖維先進功能膜材料研究院有限公司簽訂技術

服務協議的議案》。為進一步提升公司 PVB樹脂及膠片、PVA光學

薄膜及偏光片的產品性能，促進產品更新迭代，同時也為體現商業

公平原則，實現公平交易，同意公司與安徽皖維先進功能膜材料研

究院有限公司（以下簡稱：“皖維膜研院”）簽訂技術服務協議，并按協議有關約定支付技術服務費。技術服務期限為 2023年 08月至

2024年 12月。本技術協議開發的成果所有權歸公司所有。技術服務

費總額 687萬元，根據成果交付進度付款。關聯董事對該議案回避

表決，獨立董事對該議案事前認可并發表了獨立意見，公司董事會

審計委員會對該關聯交易事項發表了審核意見。

2、2023年 8月 10日，公司與皖維膜研院在巢湖市簽署了《技

術服務合同》，約定皖維膜研院圍繞公司“卡脖子”技術攻關和新產品開發工作提供相關技術服務。

3、皖維膜研院為公司控股股東的控股子公司，系公司關聯方，

根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯

交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規

定的重大資產重組。

4、截至本次關聯交易，過去 12個月內公司與同一關聯人皖維

膜研院發生的采購、出售商品關聯交易累計金額為 95.5萬元，未達

公司最近一期經審計凈資產絕對值的 5%。

二、關聯方介紹

（一）關聯方的基本情況

本次交易的交易對方為關聯方皖維膜研院，基本情況如下：

和技術研究和試驗發展、工程塑料及合成樹脂制造、新型膜材料制

造、新材料技術研發等，自設立以來運營正常，與公司在產權、業

務、資產、債權債務、人員等方面保持獨立。

（三）皖維膜研院最近一年的主要財務數據：

人民幣：萬元

為進一步提升公司 PVB樹脂及膠片、PVA光學薄膜及偏光片的

產品性能，促進產品更新迭代，同時也為體現商業公平原則，實現

公平交易，經友好協商，2023年 08月至 2024年 12月期間，皖維膜

研院為本公司提供技術服務，將按協議約定收取技術服務費，技術

服務費總額 687萬元，根據成果交付進度付款。

四、關聯交易協議的主要內容和履約安排

（一）甲方委托乙方進行技術服務的內容如下：

1、技術服務的內容和目標：（1）開發電子陶瓷用低粘度 PVB

樹脂產品，達到下游廠家應用要求；（2）開發電子陶瓷用中粘度 PVB樹脂產品，達到下游廠家應用要求；（3）開發汽車級 PVB樹脂及膠

片產品，達到下游廠家應用要求；（4）開展偏光片關鍵生產技術研

究，開發出滿足耐候性要求的壓敏膠、水膠配方，形成工藝改進、

配方調整生產方案，協助產線實現偏光片穩定生產；（5）開發高透

及 OLED偏光片用 PVA光學基膜產品，達到下游廠家應用要求。

2、技術服務的方式：（1）檢測與分析服務；（2）基礎原理研究

及小試開發或驗證研究；（3）產線研究和生產工藝優化服務；（4）產品應用推廣支撐服務。

（二）乙方應按下列要求完成技術服務工作：

1、技術服務地點： 安徽省合肥市

2、技術服務期限： 2023年 08月-2024年 12月

（三）為保證乙方有效進行技術服務工作，甲方應當向乙方提

供下列工作條件和協作事項：

1、提供技術資料：（1）開發產品或技術相關已有技術資料；（2）

開發產品或技術相關下游評測方法、下游應用過程中反饋的問題等

相關技術文檔。

2、提供工作條件：（1）試驗樣品、試驗相關的原輔材料；（2）

及時提供產線試驗或驗證機時和生產、工藝、檢測協作；（3）開發

樣品檢驗、聯系下游廠家進行產品應用性能評測。

3、甲方提供上述工作條件和協作事項的時間及方式：

2023.08-2024.12，技術交流、試驗樣品交流、生產現場及下游

客戶的協作與經驗交流。

（四）雙方確定以下列標準和方式對乙方的技術服務工作成果

進行驗收：

1、乙方完成技術服務工作的形式：技術研究報告、試驗樣品、

試制產品。

2、技術服務工作成果的驗收標準：（1）技術研究報告完整、詳

細，結論可靠；（2）產品或技術指標達到技術附件要求。

3、技術服務工作成果的驗收方法：甲方組織評價。

4、驗收的時間和地點： 2024年 12月 31日前，安徽省合肥市 。

（五）雙方確定：

1．本合同實施基于甲乙雙方現有裝備、原料等研發條件，如實

施過程中存在現有研發條件無法滿足研發需求，經甲乙雙方協商確

定，應對本合同研發周期、合同服務費用進行調整。

（六）雙方確定：

1、在本合同有效期內，甲方利用乙方提交的技術服務工作成果

所完成的新的技術成果，歸甲方所有。

2、在本合同有效期內，乙方利用甲方提供的技術資料和工作條

件所完成的新的技術成果，歸甲方所有。

（七）雙方確定，按以下約定承擔各自的違約責任：

1、乙方按本合同約定，應當按期提交服務成果，每逾期一天向

甲方支付合同金額的 0.1‰違約金（支付違約金或損失賠償額的計算方法）。

2、甲方按本合同約定，應當及時提供研發場地、裝備、人員、

材料支持，因甲方原因造成本協議第二條不能按期完成的，責任由

甲方承擔，若造成合同無法履行的，需按乙方前期投入的兩倍金額

支付乙方違約金（支付違約金或損失賠償額的計算方法）。

3、甲方按本合同第四條及技術附件約定，應當按時支付技術服

務費，每逾期一天向乙方支付合同金額的 0.1‰違約金（支付違約金或損失賠償額的計算方法）。

（八）本合同經雙方簽字蓋章后生效。有效期為 2023年 8月自

2024年 12月。

五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

本次關聯交易的目的是為了為進一步提升公司 PVB樹脂及膠

片、PVA光學薄膜及偏光片的產品性能，促進產品更新迭代，同時

也體現了商業公平原則，實現了公平交易。本次關聯交易決策程序

審慎、規范，不會影響公司業務和經營的獨立性，不會對公司的財

務狀況和經營成果造成不良影響。

六、關聯交易的審議程序

2023年 8月 9日,公司召開第八屆二十八次董事會，會議以 6票

同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于與安徽皖維

先進功能膜材料研究院有限公司簽訂技術服務協議的議案》，公司

關聯董事吳福勝、毛獻偉、張正和對上述議案回避表決。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易

構成公司關聯交易，公司與關聯法人的關聯交易金額在董事會審議

決策范圍內，無需提請公司股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

七、獨立董事意見和董事會審計委員會書面審核意見

（一）獨立董事意見：我們本著審慎負責的態度，已事前審閱

了《關于與安徽皖維先進功能膜材料研究院有限公司簽訂技術服務

協議的議案》，經過認真討論，對該事項發表如下獨立意見：

1、我們對《關于與安徽皖維先進功能膜材料研究院有限公司簽

訂技術服務協議的議案》進行了事前審查和認可，并同意將該議案

提交董事會審議。

2、皖維膜研院作為本公司關聯方，自成立以來，一直全力支持

本公司的“卡脖子”技術攻關和新產品開發工作。為進一步提升公

司PVB樹脂及膠片、PVA光學薄膜及偏光片的產品性能，促進產品更

新迭代，同時也為體現商業公平原則，實現公平交易，我們同意公

司與皖維膜研院簽訂技術服務協議，并按協議有關約定支付技術服

務費687萬元。

3、本技術協議開發的成果所有權歸皖維高新所有，有利于公司

可持續、高質量發展，不存在損害公司及中小股東利益。

4、本議案為關聯交易事項，關聯董事吳福勝、毛獻偉、張正和

回避表決，本次關聯交易的內容和審議程序合法、有效。

（二）董事會審計委員會書面審核意見：我們作為公司審計委

員會委員對《關于與安徽皖維先進功能膜材料研究院有限公司簽訂

技術服務協議的議案》進行了事前審核，并發表如下意見：

1、同意將《關于與安徽皖維先進功能膜材料研究院有限公司簽

訂技術服務協議的議案》提交董事會審議。

2、本次關聯交易內容合法、有效，不存在違反相關法律法規及

其他規定的情形；本次關聯交易遵循了商業公平原則，實現了公平

交易；本次關聯交易定價原則公允，符合公司及股東利益，有利于

公司持續穩定發展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

八、備查文件

1、公司八屆二十八次董事會決議

2、獨立董事關于公司八屆二十八次董事會相關事項的獨立意見

3、公司董事會審計委員會關于關聯交易的書面審核意見

4、技術服務合同

特此公告

安徽皖維高新材料股份有限公司

董 事 會

2023年 8月 12日

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