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新華網武漢7月29日電 據湖北省咸寧市警方披露，咸寧市警方持續向電信網絡詐騙等突出違法犯罪發起凌厲攻勢，集中優勢警力抓獲犯罪嫌疑人共計70余名，破獲涉案金額達1億元的“金店洗錢案”。
圖為警方查獲的證物。新華網發
據介紹，2022年4月，受害人方某向咸寧市溫泉公安分局三號橋派出所報案，稱自己受到網絡兼職刷單詐騙，損失4萬余元。民警在甄別線索中發現，方某的資金陸續被兩名神秘男子在廣東一家銀行ATM機及柜臺分別取走。
“在當地警方協助下，我們通過調取銀行監控資料，對資金去向、銀行數據、人員活動區域等進行綜合研判，順利鎖定其中一名取款人，并迅速開展網上追逃。”三號橋派出所所長李宏俊介紹，2022年10月，廣東警方抓獲被追逃嫌疑人移交溫泉警方，隨后另兩名嫌疑人主動向警方投案。
通過突審，辦案民警發現涉案資金紛紛流入廣東當地金店。經綜合分析梳理，追蹤資金走向，核查金店交易流水，發現4家金店交易額在當年7到11月期間陡然間激增，每家每月刷卡賣金交易量攀升至千萬元以上。
“黃金作為硬通貨，高額交易本無可厚非，但前后交易額的反差，迅速引起我們的警覺，并依此為突破點循線深入。”辦案民警王偉杰介紹。
圖為警方正在金店內收集證據并實施抓捕。新華網發
經過長期深耕摸排，警方掌握了洗錢犯罪團伙用銀行卡收取上游涉詐資金，采用刷卡在金店采購大額貴重金屬，然后易地出手變現從而洗白資金的洗錢犯罪環節。
李宏俊介紹，經數據分析，4家金店累計黃金交易額達1億余元，其中約9000余萬元系詐騙資金，涉及全國各地電信網絡詐騙案件2000余起，累計抓獲犯罪嫌疑人70余名。
截至目前，溫泉警方專案組已6下廣東，進一步深挖擴線、打深打透，對涉案金店及“買金洗錢”團伙實施全方位打擊。該案目前已有40人被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。（陳周璇、張晶雯、劉震、王凡）
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