證券代碼：000701      證券簡稱：廈門信達       公告編號：2023—38

              廈門信達股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于二〇二二年度股東大會增加臨時提案

              暨股東大會補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年5月25日召開二〇

二二年度股東大會。具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于召開二〇二二年

度股東大會的通知》，刊載于2023年4月25日的《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（以下簡稱“國貿(mào)控股”）提交的《廈門國貿(mào)控股集團有限公司關(guān)于追加廈門信

達股份有限公司二〇二二年度股東大會臨時提案的函》。因公司第十一屆董事會

二〇二三年度第七次會議審議通過《關(guān)于與集團財務(wù)公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》，為提高決策效率，國貿(mào)控股提議將該項議案作為臨時提案，

提請公司二〇二二年度股東大會審議。

  上述議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司董事會決議公告》，刊載于

報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在

股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

  截至2023年5月12日，國貿(mào)控股持有公司242,506,928股，持股比例為42.92%。

上述臨時提案在股東大會召開10天前提出并送達股東大會召集人公司董事會。經(jīng)

董事會審核，國貿(mào)控股具有提出臨時提案的資格，臨時提案屬于股東大會職權(quán)范

圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序和內(nèi)容符合《上市公司股東大會規(guī)

則》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會同意將上述議案作為臨時提案，提請公

司二〇二二年度股東大會審議。

   除增加上述臨時提案外，公司二〇二二年度股東大會召開時間、地點、股權(quán)

登記日等其他事項不變。增加臨時提案后，公司關(guān)于召開二〇二二年度股東大會

的補充通知如下：

   一、召開會議基本情況

度第五次會議審議通過《關(guān)于召開二〇二二年度股東大會的議案》。

法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格

合法有效。

   現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月25日14:50；

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月25日。其中：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15至

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)

網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票

表決結(jié)果為準。

  （1）截至2023年5月18日（周四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公 司股東

（授權(quán)委托書詳見附件2）。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  （一）提案名稱

                                    備注

提案                                 該列打勾

                  提案名稱

編碼                                 的欄目可

                                   以投票

                 非累積投票提案

       關(guān)于二〇二三年度公司為控股子公司向金融機構(gòu)申請授信

       額度增加提供信用擔保的議案

       關(guān)于與集團財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的

       議案

                  累積投票提案

                                      應(yīng)選人數(shù)

                                      （6 人）

                                      應(yīng)選人數(shù)

                                      （3 人）

  公司獨立董事在本次年度股東大會作二〇二二年度述職報告。

  （二）披露情況

  本次會議審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第十一屆董事會二〇二三年度第五次會議、第十一屆

董事會二〇二三年度第七次會議及第十一屆監(jiān)事會二〇二三年度第二次 會議審

議通過，事項合法、完備。

  以上提案已于2023年4月25日、2023年5月13日在《中國證券報》、《上海證

券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予

以披露。

  （三）特別強調(diào)事項

他股東委托對該項議案進行投票。

以上通過。

候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方

可進行表決。

量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意

分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表

決單獨計票并披露。中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以上股份的股東、公

司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

  三、會議登記事項

托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登

記手續(xù)，委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信

函或傳真方式進行登記（但應(yīng)在出席會議時提交上述證明資料原件）。

  聯(lián)系電話：0592-5608117

  聯(lián)系傳真：0592-6021391

  聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿(mào)中心A棟11樓。

  郵編：361016

  聯(lián)系人：蔡韻玲

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要

說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

  五、備查文件

度股東大會臨時提案的函。

  特此公告。

                             廈門信達股份有限公司董事會

                                 二〇二三年五月十三日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)            填報

對候選人A投X1票             X1票

對候選人B投X2票             X2票

…                     …

合計                    不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

     各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)如下：

     ①關(guān)于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

     ②關(guān)于選舉第十二屆董事會獨立董事的議案股東，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)

為3人

     所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                 授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托     先生（女士）代表本人出席廈門信達股份有限公司二〇二

二年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱（簽名或簽章）：               法定代表人（簽名或簽章）：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：            委托人持股數(shù)：

委托人股東帳號：                    持有上市公司股份的性質(zhì)：

受托人簽名：               受托人身份證號碼：

受托日期：                有效期：

委托人對本次股東大會提案表決意見：

                             備注   同意   反對 棄權(quán)

                             該列

                             打勾

提案

              提案名稱           的欄

編碼

                             目可

                             以投

                             票

                 非累積投票提案

       公司二〇二二年年度報告及年度報告摘

       要

        公司二〇二二年度財務(wù)決算報告和二〇

        二三年度預算案

        關(guān)于二〇二三年度公司為控股子公司向

        保的議案

        關(guān)于與集團財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)

        議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

        累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）

        關(guān)于選舉第十二屆董事會非獨立董事的

        議案

        選舉李植煌先生為公司第十二屆董事會

        非獨立董事的議案

        選舉王明成先生為公司第十二屆董事會

        非獨立董事的議案

        選舉曾挺毅先生為公司第十二屆董事會

        非獨立董事的議案

        選舉詹志東先生為公司第十二屆董事會

        非獨立董事的議案

        選舉曾源先生為公司第十二屆董事會非

        獨立董事的議案

        選舉蘇毅先生為公司第十二屆董事會非

        獨立董事的議案

        關(guān)于選舉第十二屆董事會獨立董事的議

        案

        選舉劉大進先生為公司第十二屆董事會

        獨立董事的議案

        選舉程文文先生為公司第十二屆董事會

        獨立董事的議案

        選舉袁新文先生為公司第十二屆董事會

        獨立董事的議案

   注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），否則無效。

沒有明確投票指示的，應(yīng)當注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

   授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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