個(gè)人信息被他人冒用，一夜之間成為某公司股東，被冒名者不但不能從股東身份中獲益，反而可能面臨承擔(dān)債務(wù)、民事糾紛及行政處罰的法律風(fēng)險(xiǎn)，給被冒名者的生活、工作帶來(lái)無(wú)盡的困擾。7月8日，記者獲悉，近日，鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院化解了一起涉及48人的冒名股東工商登記行政爭(zhēng)議案。

【資料圖】

丹徒區(qū)人民檢察院介紹，2022年9月，某地公務(wù)人員楊某，被納入了副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)考察對(duì)象，很快人事程序進(jìn)入到了政治審查環(huán)節(jié)，楊某卻收到考察部門的通知，稱“需要其說(shuō)明涉嫌經(jīng)商辦企業(yè)的違紀(jì)情況”，說(shuō)他是A投資有限公司的股東，楊某非常意外。當(dāng)事人楊某介紹：“這個(gè)企業(yè)我是股東，而且是合伙的股東。我感到很詫異，我本人并沒(méi)有投資，怎么會(huì)有企業(yè)呢？公務(wù)員是不允許經(jīng)商辦企業(yè)的，這是公務(wù)員法規(guī)定的。”

無(wú)奈之下，2022年9月26日，楊某聘請(qǐng)律師，向A投資有限公司所在地的丹徒區(qū)行政審批局提出申請(qǐng)，要求撤銷自己的股東身份，但是過(guò)程并不順利。鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)行政審批局副局長(zhǎng)劉剛介紹：“這家投資有限公司在變更登記的時(shí)候，程序合法，手續(xù)也是齊全的，但是楊某也沒(méi)有證據(jù)證明自己的身份是被冒用的，因此是不同意撤銷的。”

隨后，楊某向丹徒法院提起股東資格確認(rèn)糾紛民事訴訟，但法院審理后認(rèn)為，楊某應(yīng)通過(guò)行政訴訟來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，故裁定駁回起訴。楊某又向集中管轄鎮(zhèn)江市行政訴訟案件的潤(rùn)州區(qū)人民法院提起行政訴訟。考慮到案情復(fù)雜，今年3月，潤(rùn)州區(qū)人民法院?jiǎn)?dòng)行政爭(zhēng)議實(shí)質(zhì)性化解機(jī)制，聯(lián)合涉案屬地檢察機(jī)關(guān)協(xié)同辦案，丹徒區(qū)人民檢察院能動(dòng)履職，積極開(kāi)展調(diào)查取證工作。 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部副主任姚磊介紹：“本案的關(guān)鍵在于查明楊某身份是否被冒用，A投資有限公司在企業(yè)登記材料中楊某的簽字是否為其本人簽字。”

圍繞案件審查重點(diǎn)，鎮(zhèn)江丹徒區(qū)人民檢察院辦案檢察官姚磊和同事們認(rèn)真閱卷，多次走訪行政審批局、法院、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等相關(guān)單位，進(jìn)行案件調(diào)查，同時(shí)，對(duì)時(shí)任A投資有限公司總經(jīng)理陳某等工作人員展開(kāi)詢問(wèn)。時(shí)任A投資有限公司總經(jīng)理陳某介紹：“這48個(gè)人包括楊某在內(nèi)，身份證信息都是通過(guò)網(wǎng)上、還有丟失的證件獲得的，中介說(shuō)所有東西都可以代辦，都不是真實(shí)的。”

據(jù)陳某陳述，A投資有限公司是一家持股平臺(tái)，按照投資方要求，該平臺(tái)必須滿足規(guī)定的股東數(shù)量才能完成接下來(lái)的融資流程。2019年7月，急需資金融入的陳某，委托公司登記代辦中介機(jī)構(gòu)，偽造了一份含有48名自然人身份信息的企業(yè)登記材料。陳某介紹：“當(dāng)時(shí)登記不需要身份證原件，只要簽字和身份證復(fù)印件就可以了，后來(lái)就安排工作人員張某、錢某，到工商登記部門申請(qǐng)了企業(yè)股東的變更登記，申請(qǐng)材料中的簽名都是找人代簽的。”

為了進(jìn)一步查明案件事實(shí)，丹徒區(qū)人民檢察院還調(diào)取了楊某的出行記錄，發(fā)現(xiàn)楊某從未來(lái)過(guò)A投資有限公司注冊(cè)登記所在地丹徒轄區(qū)。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)登記材料中的楊某簽名進(jìn)行筆跡鑒定，發(fā)現(xiàn)楊某的真實(shí)筆跡與材料中簽署的名字筆跡不符。鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部檢察官助理裴婭穎介紹：“同時(shí)我們通過(guò)調(diào)取銀行的流水，社保信息等發(fā)現(xiàn)A公司并沒(méi)有對(duì)外實(shí)際經(jīng)營(yíng)，對(duì)外也沒(méi)有任何的債權(quán)債務(wù)，因此可以推定該公司實(shí)則是一家空殼公司。”

至此，楊某“股東”身份的來(lái)龍去脈真相大白。其所在單位人事部門也重新啟動(dòng)了對(duì)楊某的干部任用考察程序，但是丹徒區(qū)人民檢察院參與行政爭(zhēng)議化解并未就此止步。鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院第五檢察部副主任姚磊介紹：“另外還有47名被冒名的股東，為了解決他們的問(wèn)題，我們組織召開(kāi)了一場(chǎng)由行政審批局、司法局、專家學(xué)者、律師代表、人大代表等一起參加的案件研討會(huì)。”

2023年4月6日，研討人員發(fā)現(xiàn)，想要同時(shí)撤銷其他47名被冒名的股東身份，可以通過(guò)申請(qǐng)注銷公司來(lái)徹底解決，但是，這一辦法實(shí)際上并不可行。姚磊介紹：“因?yàn)楦鶕?jù)公司法的規(guī)定，申請(qǐng)注銷公司必須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，而A投資有限公司都是被冒用的股東而且他們分布在全國(guó)不同地方，有的是四川、貴州、黑龍江，有的甚至無(wú)法聯(lián)系，所以根本無(wú)法召開(kāi)股東會(huì)。”

為切實(shí)保障涉案當(dāng)事人的合法權(quán)益，研討人員最終商討確定，由檢察機(jī)關(guān)依據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)制發(fā)檢察建議，由登記機(jī)關(guān)將公司涉嫌冒名登記的情況通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，作出撤銷登記的決定。

另外，由于該48人被冒名以股東身份登記了A投資有限公司，這也導(dǎo)致所有人都需要繳納部分個(gè)人所得稅。針對(duì)這一問(wèn)題，丹徒區(qū)人民檢察院向丹徒區(qū)稅務(wù)局發(fā)出 協(xié)查函 ，建議妥善處理?xiàng)钅车热讼嚓P(guān)稅務(wù)問(wèn)題。丹徒區(qū)稅務(wù)局收到 協(xié)查函 后，高度重視，迅速召開(kāi)專題會(huì)議討論研究解決辦法。國(guó)家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員李雪豐介紹：“區(qū)局經(jīng)過(guò)跟納稅人電話聯(lián)系以及各業(yè)務(wù)股室之間的協(xié)調(diào)，形成了一套專項(xiàng)的應(yīng)對(duì)方案，現(xiàn)在已經(jīng)把包括楊某在內(nèi)的48個(gè)人出現(xiàn)的該問(wèn)題全部進(jìn)行了解決。”

（來(lái)源：江蘇城市頻道/胡艷 鎮(zhèn)江臺(tái)）

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