上海某企業未經有關部門許可，開設養老旅游基地、酒店等項目，通過旅游宣講會等方式向公眾推銷養老、旅居類等理財產品，承諾保證本金并獲取固定收益，非法吸收公眾資金。2021年12月，公安機關對該企業涉嫌違法犯罪立案偵查。經審計，2013年8月至2021年12月期間，該企業向社會公眾吸收資金共計人民幣50.3億余元，未兌付金額15.4億余元。
在檢察辦案環節，上海市靜安區人民檢察院全面審查案件事實和證據，并通過技術手段加強對各類電子證據的提取和審查，深挖有關人員的犯罪事實。最終，周某標等人被依法判處有期徒刑，并處罰金。
在“王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案”中，涉案公司通過搭建虛假炒匯平臺，謊稱可代為在平臺“開戶”，有專業人士對賬戶日常維護和開展真實的外匯保證金交易，保證到期能獲取高額回報，誘使社會公眾投資。辦案機關經審查發現，該公司搭建的炒匯平臺無法進行真實外匯交易業務，投資人資金也沒有匯入真實的國際外匯交易市場，絕大部分資金用于返本付息和個人高消費。
最高檢官網截圖
此次發布的另外兩件典型案例，分別涉及網貸平臺以合法網絡借貸為幌子進行非法集資、公司謊稱進行黃金交易實際非法向社會公眾吸收存款，均給參與其中的投資者造成了損失。
檢察機關提示，廣大投資者要增強風險意識，不輕信“高收益”承諾，對宣稱“零風險”“穩賺不賠”的項目要保持警惕。要注意核實有關企業機構的資質，必要時要多向專業部門、監管機構等咨詢。在投資過程中，如果發現資金無法按時兌付、宣傳與實際不符等異常情況，應當立即停止投入，做好證據留存，及時報案維權。（記者劉碩）
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