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為博女友歡心男子出借銀行卡幫忙洗錢被抓獲

時間：2023-06-07 10:04:22

民警抓獲洪某通訊員供圖

楚天都市報(bào)極目新聞訊（記者梁傳松通訊員熊靜怡劉曉曉張思）安徽男子洪某為博取女友小美（化名）的歡心，在明知向他人提供銀行卡“跑分”非法牟利涉嫌犯罪的情況下，仍出借自己的銀行卡，導(dǎo)致黃石一女子被騙4萬余元。6月5日，極目新聞記者從黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)公安分局了解到，警方抓獲3名“跑分”洗錢嫌疑人。

(資料圖片)

5月12日，黃石金山街道居民張女士接到一個陌生電話，對方自稱為某平臺“客服”人員，表示張女士的征信出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示，需要對其個人資產(chǎn)進(jìn)行清查，否則將影響其征信。

張女士信以為真，添加該“客服”人員的QQ后，按照對方所說的步驟，張女士分別給兩個賬號中轉(zhuǎn)入11000元和32000元。轉(zhuǎn)賬完成后，張女士再次撥打“客服”電話，發(fā)現(xiàn)已無法接通，她這才意識到自己被騙了，于是報(bào)警求助。

接警后，金山派出所民警張豪立即根據(jù)張女士提供的信息進(jìn)行偵查，并對收款的兩個一級賬戶進(jìn)行止付、凍結(jié)。通過研判，民警很快鎖定了安徽籍男子洪某和山東籍男子陳某有重大作案嫌疑，遂將兩人列為網(wǎng)上逃犯展開追逃。

經(jīng)民警偵查，掌握到了犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙活動的大量證據(jù)。5月26日至28日，辦案民警分別前往山東濰坊和安徽合肥將陳某與洪某抓獲歸案。

經(jīng)審訊，洪某、陳某兩人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。原來，陳某為了賺快錢，出借、出售自己的銀行卡為詐騙團(tuán)伙“跑分”，從中非法牟利；而洪某明知幫人取現(xiàn)獲利涉嫌違法犯罪，但禁不住女友軟磨硬泡，便提供銀行卡給他人非法使用。

原來，今年5月初，經(jīng)朋友介紹，洪某結(jié)交了女朋友小美。兩人相處沒幾天，小美便提議讓其出借銀行卡獲取“傭金”。得知這一賺錢的“商機(jī)”，洪某在網(wǎng)上查詢了相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)該行為是為詐騙集團(tuán)“跑分”洗錢，于是，他當(dāng)即拒絕了女友的提議。

洪某與小美正處熱戀上升期，在小美一再要求下，他答應(yīng)幫忙取現(xiàn)一次。5月11日，洪某在女友的陪同下前往銀行辦理了一張銀行卡，第二天便將銀行卡提供給他人進(jìn)行“跑分”，取現(xiàn)了32000元錢，非法獲利2000元，并將獲利全部給了女友。

在將洪某、陳某抓獲歸案后，辦案民警積極與犯罪嫌疑人及其家屬取得聯(lián)系，開展法治政策宣講和思想教育，勸說嫌疑人退贓，爭取寬大處理。5月29日，陳某和洪某各退還受害人張女士11000元、32000元被騙贓款。至此，辦案民警為張女士挽回了全部經(jīng)濟(jì)損失。

陳某因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪被采取刑事強(qiáng)制措施，洪某因掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留。6月2日，洪某的女友小美在安徽被抓獲。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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來源: 鳳凰網(wǎng) 編輯: FN008

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